V čom radíme?

Pre klientov, a to predovšetkým poskytovateľov služieb kryptoaktív, nastavujeme ich vnútorné politiky a procesy v oblasti AML / CFT, Travel Rule, ako aj pri reportingu voči orgánu dohľadu (Národnej banke Slovenska). Našou snahou je však pôsobiť aj ako podnikateľský poradca, takže nie je naším účelom tieto prvky compliance nevyhnutne komplikovať. KYC / AML a reportingové procesy sa snažíme nastaviť nielen v súlade s platnými právnymi predpismi, ale je aj v našom záujme, aby tieto procesy boli tailor made, a teda praktické, funkčné a efektívne.

Klientom radíme pri príprave ich programu vlastnej činnosti, vrátane všetkej sprievodnej dokumentácie, napr. KYC dotazníkov, a to s ohľadom na konkrétny podnikateľský model klienta, jeho vnútornú štruktúru a povahu vykonávaných činností. Zároveň, klientom poskytujeme poradenstvo aj pri rôznych ad hoc otázkach, ktoré vzniknú pri výkone ich KYC / AML povinností.

V oblasti reportingu radíme klientom pri nastavení a plnení ich reportingových povinností, a to napríklad voči Národnej banke Slovenska, ak je klient regulovaný poskytovateľ služieb kryptoaktív. Náš účtovný tím vie zároveň aj komplexne zastrešiť administráciu reportingových povinností.

Zároveň, v oblasti daní poskytujeme klientom právne poradenstvo aj pri plnení ich povinností voči finančnej správe, vrátane vykazovania nahlasovanie informácií v súlade so smernicou DAC 8, ktorá má za cieľ efektívnejší boj s daňovými podvodmi a nelegitímnou daňovou optimalizáciou a vytvára právny rámec pre riadne zdaňovanie príjmov z investícií alebo platieb do kryptoaktív.