V čom radíme?

Pre klientov nastavujeme nevyhnutnú administratívu či už v oblasti AML, ale aj očakávaného reportingu. Našou snahou je však pôsobiť aj ako podnikateľský poradca, takže nie je naším účelom tieto prvky compliance nevyhnutne komplikovať. KYC / AML a reportingové procesy sa snažíme nastaviť nielen v súlade s platnými právnymi predpismi, ale je aj v našom záujme, aby predmetný projekt bol funkčný a efektívny.

Klientom radíme pri príprave ich programu vlastnej činnosti, vrátane všetkej sprievodnej dokumentácie, napr. KYC dotazníkov, a to s ohľadom na konkrétny podnikateľský model klienta, jeho vnútornú štruktúru a povahu vykonávaných činností. Zároveň, klientom poskytujeme poradenstvo aj pri rôznych ad hoc otázkach, ktoré vzniknú pri výkone ich KYC / AML povinností.

V oblasti reportingu radíme klientom pri nastavení a plnení ich reportingových povinností, a to napríklad voči Národnej banke Slovenska, ak je klient regulovaný poskytovateľ služieb kryptoaktív. Náš účtovný tím vie zároveň aj komplexne zastrešiť administráciu reportingových povinností.

Zároveň, v oblasti daní poskytujeme klientom právne poradenstvo aj pri plnení ich povinností voči finančnej správe, vrátane vykazovania nahlasovanie informácií v súlade so smernicou DAC 8, ktorá má za cieľ efektívnejší boj s daňovými podvodmi a nelegitímnou daňovou optimalizáciou a vytvára právny rámec pre riadne zdaňovanie príjmov z investícií alebo platieb do kryptoaktív.