Konferencia o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov
iba prezenčne
Dátum: 14.06.2022
Miesto podujatia: Park Inn by Radisson v Bratislave
Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
O konferencii
Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz v äčšej pozornosti. Vznikajú tak investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. Niektoré z nich sú predmetom regulácie a niektoré sa snažia tejto regulácií práve vyhnúť.
V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne a/alebo materiálne dotýkajú fondového podnikania. Pre niektoré business modely predstavuje fondová štruktúra zefektívnenie právneho a daňového fungovania. Pre iné zasa neprimerane zvýšenú administratívu.
Témami konferencie preto budú:
- hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska;
- úloha a prax NBS pri výkone dohľadu, administratívne a trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámcu;
- typy investičných fondov na Slovensku a administratívna a finančná nákladnosť ich založenia;
- akcionárske štruktúry pri fondoch; vzťahy medzi zakladateľmi a investormi;
- zdaňovanie a účtovanie fondov;
- SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike;
- daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch;
- investičné fondy vo vybraných krajinách v zahraničí a presahy na Slovensko.
Highgate Group
Highgate Group
Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a následně získal titul od Nottingham Trent University. Během své 11leté praxe, kdy působil v oblasti bankovnictví a finančních služeb, získal zkušenosti z širokého portfolia investic. Byl součástí týmu, který koordinoval investice cca 50 finančních institucí (pojišťoven) velké části střední a východní Evropy. Byl členem skupin rozhodujících o finančním umístění a budoucí strategii investic těchto finančních ústavů. Následně získal široké zkušenosti při angažmá v jediné české zajišťovně, kde pracoval přímo pro představenstvo. Kromě jiného měl na starosti kompletní outsourcing činností, komunikaci a reporting vůči regulatorním orgánům či implementaci nařízení Solvency II. Již několik let pracuje jako poradce a konzultant při investicích a divesticích českých obhospodařovaných fondů a účastní se celého procesu investičního rozhodování, exekuce i následné administrace a reportingu.
Highgate Group
Highgate Group
Tomáš Demo je spoluzakladateľom poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou. Pre založením Highgate Group pôsobil ako advokát v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš je špecializovaný poradca pre M&A, private equity a venture kapitálové transakcie a korporátne akvizičné štruktúry. Tomáš okrem iného riadil poradenský tím Highgate Group pri založení prvého Európskeho venture kapitálového fondu (EuVECA) v krajinách V4 a poskytoval poradenstvo pri zakladaní viacerých slovenských AIF fondov zameraných na venture kapitálové a real estate investície.
Highgate Group
Highgate Group
Milan je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas svojej praxe pôsobil ako samostatný účtovník v spoločnosti TPA TAX a tiež ako vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a štandardov na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, vďaka čomu nadobudol viaceré skúsenosti z oblasti účtovníctva a auditu. Milan pôsobí v CARPATHIAN od roku 2021 a venuje sa najmä účtovnému poradenstvu pre fondy a stredne veľkých klientov. Okrem toho sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre účtovníctva a audítorstva, kde pôsobí ako odborný asistent.
Highgate Group
Highgate Group
Roman Baranec je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Predtým pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu HB Reavis, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám, právnemu poradenstvu pre investment management vetvu skupiny a financovaniu skupiny prostredníctvom emisií dlhopisov na Bratislavskej a Pražskej burze cenných papierov. Roman sa aktuálne zameriava na oblasť finančnej regulácie a kapitálových trhov s dôrazom na poradenstvo pri vytváraní a prevádzkovaní investičných fondov a pri dlhopisovom financovaní. Roman tiež radí klientom podnikajúcim v oblasti kryptomien pri presahu ich aktivít do oblasti finančnej regulácie.
Marek Joch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. Marek je členem advokátní komory České republiky. Marek zastává pozici společníka STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. Marek se zejména specializuje na M&A, strukturování transakcí, obchodní právo, právo cenných papírů, bankovní a pojišťovací právo, finanční právo a právo kapitálových trhů, energetické právo a právo hospodářské soutěže. V oblasti práva kapitálových trhů Marek poskytuje právní poradenství českým a zahraničním komerčním a investičním bankám a společnostem. Marek v minulosti rovněž poskytoval právní poradenství například pro Českou národní banku (ČNB), či působil jako vedoucí právník v rámci historicky největší emise dluhopisů v oblasti střední Evropy pro společnost Energetický a Průmyslový Holding a.s. (EPH).
Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)
✓ Kde je hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska?
✓ Aká je úloha a prax NBS pri výkone dohľadu?
✓ Trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámca
Panelisti: Peter Varga (Highgate Group), Roman Baranec
✓ Aké typy fondov na Slovensku poznáme a komu môžu byť distribuované?
✓ Ako môžu byť na Slovensku distribuované zahraničné fondy?
✓ Aké sú ich administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?
Panelisti: Tomáš Demo (Highgate Group)
✓ Aké právne formy pozná fondový business?
✓ Aké výhody a nevýhody má SICAV alebo družstvo?
✓ Ako efektívne nastaviť práva zakladateľov a investorov?
✓ Aké daňové režimy ponúka fondový business?
✓ Aké špecifiká má účtovanie fondov?
✓ Uplatňuje sa pri správe fondov DPH?
Panelisti: Dušan Klimeš, Marek Joch
✓ Aké typy fondov a daňové režimy existujú v Čechách;
✓ Akú sú best practices pre Slovákov zakladajúcich investičné fondy v Čechách;
✓ Administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?
Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)
✓ Regulácia distribúcie na Slovensku;
✓ Obhájiteľnosť zahraničnej štruktúry z pohľadu slovenských daňových úradov;
✓ Daňové špecifiká pre slovenských investorov investujúcich do zahraničného fondu.
Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.
Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.
Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.
HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.
